22:49 / 16-09-2024
MSK seçki sənədlərini Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edib
20:26 / 16-09-2024
Qızıl dollara qənim kəsilib
19:23 / 16-09-2024
Stoltenberq: "NATO-ya üzv olana qədər Ukraynada sülh olmayacaq"
18:36 / 16-09-2024
Antoni Blinken İlham Əliyevə zəng edib
18:05 / 16-09-2024
ABŞ Rusiyanın dərinliklərinə raket atmağa icazə verə bilər
18:00 / 16-09-2024
Azərbaycan Rusiya XİN-ə nota verib
17:54 / 16-09-2024
Kübra Əliyeva: "Beş fəqərə sümüyüm sınıb"
17:36 / 16-09-2024
Sabiq deputata 9 il həbs cəzası istənilib
17:28 / 16-09-2024
Qarabağ zonasında 1115 hektar ərazi minadan təmizlənib
17:17 / 16-09-2024
Vəzifəli şəxslərə cinayət işi açılıb
17:09 / 16-09-2024
Sergey Şoyqu Suriyada Bəşər Əsədlə görüşüb
16:56 / 16-09-2024
Sahib Alıyevin qohumu həbs edilib
16:33 / 16-09-2024
Leysan olacaq, çaylardan sel keçəcək
16:23 / 16-09-2024
Paşinyan: "İrəvanla Bakı arasında sülh sazişi regionun digər ölkələri üçün faydalıdır"
16:16 / 16-09-2024
Mehriban Əliyeva Bilik Günü ilə bağlı paylaşım edib
16:11 / 16-09-2024
Bakıda yarışa görə bağlanan prospekt və küçələr açılıb
16:00 / 16-09-2024
Yeni deputat sahibi olduğu bağçanı satır
15:55 / 16-09-2024
“Qəbələ" Elşad Tağıyevlə müqavilə imzalayıb
15:43 / 16-09-2024
Aparıcıdan Aygün Kazımova haqda açıqlama: "Bu səhnənin də bir ənkəsi var"
15:31 / 16-09-2024
Keçmiş hakim pensiya davasına qalxıb
15:05 / 16-09-2024
COVID-in yeni versiyası sürətlə yayılır
14:57 / 16-09-2024
General və sabiq rəislər yenidən hakim qarşısına çıxarılıb
14:28 / 16-09-2024
Rusiya silah və texnika çatışmazlığı ilə üzləşəcək
13:58 / 16-09-2024
Goranboyda məktəbdə bıçaqlanma olub
13:35 / 16-09-2024
Parlament seçkiləri: MSK onları deputat elan edib - Siyahı
13:27 / 16-09-2024
“Qəbələ” klubu nigeriyalı futbolçu ilə anlaşıb
13:17 / 16-09-2024
Şəhid xanımı adı ilə dələduzluq edən qadın həbs olunub
13:11 / 16-09-2024
Daha 20 seçki məntəqəsinin nəticələri etibarsız sayılıb
13:04 / 16-09-2024
Sabah yağış yağacaq
13:02 / 16-09-2024
100-dən çox vətəndaşın pulunu ələ keçirənlər saxlanılıb - Video
18:51 / 13-09-2024
64 məktəb direktoru vəzifədən azad olunub
12:11 / 12-09-2024
Məhkəmə AXCP sədri Əli Kərimli barəsində qərar verib
00:07 / 14-09-2024
Gəncədə 18 yaşlı qadın bıçaqlanıb
07:57 / 12-09-2024
Məşhur aktyorun sevgilisinə gizli mesaj üzə çıxıb
11:37 / 13-09-2024
Putinin Türkiyəyə yubanan səfəri…- Səbəb nədir?
10:13 / 13-09-2024
Təhsillə bağlı şirkətlər əhalini aldadır - Xəbərdarlıq
18:01 / 14-09-2024
Hərbçimiz güllələnib
11:29 / 12-09-2024
Ən çox şikayət edilən banklar: “Yelo Bank”, “Bank of Baku”, “BTB Bank”...
12:01 / 12-09-2024
Mərkəzi Bank: "Hazırda neftin qiyməti ilə bağlı narahatlıq yoxdur"
11:42 / 12-09-2024
Pensiya və maaşlarda artım olacaq
14:38 / 12-09-2024
Aparıcı Pərvanə Tahirqızı ARB kanalı ilə yollarını ayırıb
08:01 / 13-09-2024
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə start verilir
Novruz Məmmədov daha bir dəyişikliyə imza atıb - Qərar
Tarix: 15-02-2019 09:26 | Bölmə: Siyasət
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə dəyişiklik edilib.
Reyting.az-ın məlumatına görə, bu barədə qərarı Azərbaycanın baş naziri Novruz Məmmədov imzalayıb.
Dəyişikliyə əsasən, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər siyahıda müəyyən edilmiş dövlətlərin (ərazilərin) vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə işgüzar münasibətlərə və əməliyyatlara, o cümlədən ilkin çıxış və ya təyinat məntəqəsinin həmin dövlətin (ərazinin) olduğu pul vəsaitlərinin istənilən şəxs tərəfindən qəbul olunması və köçürülməsi ilə bağlı əməliyyatlara xüsusi diqqət yetirməli, bu cür əməliyyatların açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmadıqda onların təyinatını və mahiyyətini aydınlaşdırmalı və bununla əlaqədar yazılı təhlil hesabatı tərtib etməlidirlər.
Tələb olunduğu təqdirdə, hesabat qanunla müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanına, auditora, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlara və ya nəzarət orqanlarına təqdim edilməlidir.
Bölməyə aid digər xəbərlər
Tarix: 15-02-2019 09:26 | Bölmə: Siyasət
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə dəyişiklik edilib.
Reyting.az-ın məlumatına görə, bu barədə qərarı Azərbaycanın baş naziri Novruz Məmmədov imzalayıb.
Dəyişikliyə əsasən, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər siyahıda müəyyən edilmiş dövlətlərin (ərazilərin) vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə işgüzar münasibətlərə və əməliyyatlara, o cümlədən ilkin çıxış və ya təyinat məntəqəsinin həmin dövlətin (ərazinin) olduğu pul vəsaitlərinin istənilən şəxs tərəfindən qəbul olunması və köçürülməsi ilə bağlı əməliyyatlara xüsusi diqqət yetirməli, bu cür əməliyyatların açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmadıqda onların təyinatını və mahiyyətini aydınlaşdırmalı və bununla əlaqədar yazılı təhlil hesabatı tərtib etməlidirlər.
Tələb olunduğu təqdirdə, hesabat qanunla müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanına, auditora, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlara və ya nəzarət orqanlarına təqdim edilməlidir.
Bölməyə aid digər xəbərlər
Bu gün, 16:23
Paşinyan: "İrəvanla Bakı arasında sülh sazişi regionun digər ölkələri üçün faydalıdır"
Bu gün, 13:11
Daha 20 seçki məntəqəsinin nəticələri etibarsız sayılıb
Bu gün, 10:56
XİN Meksikanı milli günü münasibətilə təbrik edib
Bu gün, 10:01
Trampı Ukraynaya görə öldürmək istəyirlər
Dünən, 14:09
Daha 5 məntəqənin nəticələri ləğv edilib
14-09-2024, 16:31
Daha bir seçki dairəsində pozuntular araşdırılıb
13-09-2024, 16:59
120 saylı dairə üzrə şikayət təmin olunmayıb
13-09-2024, 16:29
Məzahir Pənahov: "Şikayətçi "Cahandar Bayoğlu" adı ilə sosial şəbəkələrdə fəaldır, ancaq..."
13-09-2024, 16:10
MSK daha bir şikayəti təmin etməyib
13-09-2024, 14:14
İlqar Məmmədovun istefası qəbul olunub
12-09-2024, 18:54
Rəsmi Bakı Fransa XİN-in bəyanatına cavab verib: "Bu, qəbuledilməzdir"
12-09-2024, 16:49
Ceyhun Bayramov Əlcəzairin səfirini qəbul edib
12-09-2024, 16:34
Məzahir Pənahov: "Pozuntulara yol verən komissiya üzvləri vəzifədən kənarlaşdırılır"
12-09-2024, 12:50
Natiq Cəfərli "Real"ın sədri olacaq? - Açıqlama
12-09-2024, 11:51
Hansı partiya sədrləri istefaya hazırlaşır? - Açıqlamalar
12-09-2024, 09:40
Britaniya Ukraynaya Rusiya ərazisinə “Storm Shadov” raketləri atmağa icazə verib - Foto
11-09-2024, 23:37
Rəsmi Bakı: "Qarayaxma kampaniyasını qətiyyətlə rədd edirik"
11-09-2024, 16:21
Parlament seçkiləri: beş məntəqədə nəticələr ləğv edilib - Yenilənib
11-09-2024, 15:45
Novella Cəfəroğlu Müsavatdan istefa verib
11-09-2024, 15:03
Laçın şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - Yenilənib
11-09-2024, 14:52
Məhkəmə professor Rövşən Novruzoğlu barədə qərar verib
11-09-2024, 12:17
Ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub
11-09-2024, 09:49
ABŞ Türkiyənin düşmənini gücləndirir
11-09-2024, 09:14
Harris: “Tramp qalib gəlsə 24 saata Ukraynanı təslim edəcək”
11-09-2024, 08:23
Kiyev Şoltsun sülh planından narahatdır
10-09-2024, 16:20
MSK: "Hazırda beş şikayət araşdırılır"
10-09-2024, 12:11
Muxtar Babayev yeni vəzifəyə təyin olunacaq? - İddia
10-09-2024, 08:04
Putin BMT Baş Assambleyasında iştirak etməyəcək
9-09-2024, 16:52
Deputatlardan Akif Nağının sözlərinə reaksiya: "Qərbi Azərbaycanlılar və naxçıvanlılar..."
9-09-2024, 16:27
MSK 4 dairə üzrə şikayətləri rədd edib
9-09-2024, 13:15
Müsavat Partiyası ilə Novella Cəfəroğlu arasında qalmaqal böyüyür
9-09-2024, 07:52
Harris Trampla debata hazırdır
8-09-2024, 12:01
Hikmət Hacıyev ABŞ Müdafiə Kəşfiyyat İdarəsinin rəsmisi ilə görüşüb
6-09-2024, 15:03
Ukraynada Rusiyanın 350 minə yaxın əsgəri vurulub
6-09-2024, 14:55
Viktor Orban: "Avropa Şurasının sədri kimi, Azərbaycanla strateji əməkdaşlığı dəstəkləyirik"
6-09-2024, 14:46
Zelenski tərəfdaşlarını Rusiya ilə münaqişəyə son qoymağa çağırır
6-09-2024, 13:07
ABŞ Müdafiə Kəşfiyyat İdarəsinin rəsmisi Bakıya gəlib
6-09-2024, 12:11
Peskov mətbuat üzərindəki senzuranı haqlı hesab edir
5-09-2024, 17:07
Fəzail Ağamalı: "Partiya sədri olmağa davam edəcəyəm"
5-09-2024, 11:47
Pənah Hüseyn partiyanın fəaliyyətini dayandırır: "Bu, bizim üçün yeganə çıxış yoludur"
5-09-2024, 11:39
Kəlbəcər yenidən atəşə tutulub
5-09-2024, 08:27
Makronu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq istəyirlər
Deputatlığa namizəd Milli Məclisdə təmsil etmək istədiyi bölgənin problemlərinin təsnifatını artıq ağlına yazıb və işə nədən başlayacağını sıralayıb
Qüdrət Həsənquliyev: “Düşmənçiliyə son qoymaq üçün ədalətli sülhə nail olmaq gərəkdir. Bunun üçün ya tərəflər 1991-ci ilin sərhədləri çərçivəsində bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, ya da ərazi mübadiləsinə gedirlər. Amma indiki mərhələdə bu, az inandırıcı görünür”
“Tənha insanın monoloqu”nun ssenari müəllifi və rejissoru deyir ki, kinomuzu yaşatmaq və irəli aparmaq üçün film istehsalını artırmalı və onun bazarını düşünməliyik
Mirəli Sarızadə: “Gənc yaşımda arzum həyata keçdi, inşallah, yeni mövsümdə teatrımızın səhnəsində də Məcnun obrazı ilə tamaşaçılar qarşısına çıxacam”
Zamanla özünü kəşf edən Aygün Fətullayeva hər premyeradan sonra suallara cavab axtarır
