22:59 / 17-06-2025
İranın keçmiş prezidenti Tehranda öldürülüb - (Yenilənib)
22:42 / 17-06-2025
Hacıqabulda 30 yaşlı şəxs bıçaqlanıb
22:15 / 17-06-2025
Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib
21:50 / 17-06-2025
İsazadə: İrandakı rejimin dəyişməsinə yalnız daxili proseslər təsir göstərə bilər
18:48 / 17-06-2025
Rusiya Ayda hərbi təyinatlı obyekt tikəcək
18:34 / 17-06-2025
XİN sözçüsü: "Qaynar xətlərə daxil olan müraciətlərə gündəlik baxılır"
18:00 / 17-06-2025
Natiq Cəfərli: "İran daxilində daha maraqlı proseslərin şahidi olacağıq”
17:48 / 17-06-2025
“Tiktok”da vətəndaşları aldadan şəxs saxlanılıb
17:42 / 17-06-2025
İrandakı rejimi dəyişirlər?
17:17 / 17-06-2025
Dörd şəhər psixopatlar üçün daha əlverişlidir
17:09 / 17-06-2025
Avropa Liqası: "Sabah"ın rəqibi bəlli olub
16:37 / 17-06-2025
Ukrayna daha 428 hava hədəfini zərərsizləşdirib
16:32 / 17-06-2025
Ölkəmizdə dörd gün ardıcıl iş olmayacaq
16:19 / 17-06-2025
Partiya sədri azadlığa buraxılıb
16:19 / 17-06-2025
İran internetə qoşulan cihazlardan istifadəni qadağan edib
16:09 / 17-06-2025
Kamran Əliyev iki rayona prokuror təyin edib
16:03 / 17-06-2025
Mollazadə: İrana qarşı hərbi əməliyyat məcburiyyətdən irəli gəlir
15:22 / 17-06-2025
Paşinyan iyunun 20-də Türkiyəyə səfər edəcək
14:57 / 17-06-2025
Katz Xamnəini hədələyir: “Axırın Səddamın axırı kimi olacaq”
14:47 / 17-06-2025
İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri gözlənilir
14:46 / 17-06-2025
İran nüvə silahı əldə edib? - ABŞ kəşfiyyatı son məlumatını paylaşıb - Foto
14:36 / 17-06-2025
"Əmək pensiyaları haqqında” qanun dəyişib
14:32 / 17-06-2025
Azərbaycan əhalisi artıb
14:15 / 17-06-2025
Rusiya bütün təyyarələrini əsas aviabazadan çıxarıb
13:55 / 17-06-2025
Qazaxıstan və Azərbaycan Xəzərdə birgə hərbi təlimə başlayıb
13:51 / 17-06-2025
İlham Əliyev daha bir qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib
13:48 / 17-06-2025
Çinin 40-a yaxın vətəndaşı Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə olunub
13:26 / 17-06-2025
Professor: İranı beş yerə bölmək istəyirlər
13:01 / 17-06-2025
AYNA-nın tenderi ləğv olunub
12:54 / 17-06-2025
Sabah yağış yağacaq
08:07 / 14-06-2025
Cəlaloğlu: İranın vurulmasının iki səbəbi var
11:37 / 16-06-2025
55 yaşlı məktəb yarıməsrlik məzunlarına qucaq açıb - Video
07:23 / 13-06-2025
İsrail İranı vurmağa başlayıb
17:06 / 13-06-2025
Laçın şəhərinin Baş planı təsdiqlənib
18:49 / 13-06-2025
“Rəmzi qisas erası bitdi” - Ekspertlər İsrail-İran duelinin aqibətini necə görür?
17:43 / 13-06-2025
Rus ordusu Dnepropetrovsk vilayətinə daxil olub
08:47 / 16-06-2025
İranın nüvə obyektinə zərbələr zəlzələyə səbəb olub
09:27 / 13-06-2025
Tramp İrana hücumdan əvvəlcədən məlumatlı olub
08:51 / 14-06-2025
Əcnəbilər İrandan Azərbaycana keçərək təxliyə olunur - Fotolar
11:06 / 16-06-2025
Dünyada nüvə silahı ilə bağlı gərginlik artır
16:50 / 13-06-2025
“Ulduz”lu görüşlər”in növbəti qonağı Nizami Cəfərov olub - Fotolar
10:02 / 13-06-2025
İranın 6 nüvə alimi öldürülüb
500 milyon dolları yuyan sahibkar həbs edilib
Tarix: 10-06-2025 10:38 | Bölmə: Cəmiyyət
500 milyon dolları yuyan və Moskvaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək edən rusiyalı kripto-sahibkar Yuri Quqnin ABŞ-da həbs edilib.
Reyting.az xəbər verir ki, ABŞ federal prokurorları beynəlxalq sanksiyalardan yan keçmək və rusiyalı müştərilərinin xeyrinə ixrac nəzarətini pozmaq üçün kriptovalyuta platformalarından istifadə edən 38 yaşlı sahibkar Quqninə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb.
Yuyulmuş vəsait 500 milyon dolları ötür və onun “Evita Pay” və “Evita Investments” şirkətləri ilə əlaqəli bütün əməliyyatların həcmi təxminən 2 milyard dollara çatır.
ABŞ-a “fövqəladə qabiliyyətli şəxslər” üçün viza ilə köçən Quqnin Amerika maliyyə sistemi vasitəsilə bir sxem təşkil edib. Onun şirkətləri əsasən Rusiya, Çin və BƏƏ-dən olan müştərilərdən kriptovalyuta qəbul edib, onu dollara çevirib, elektronika, sənət əsərləri, Rusiyanın “Rosatom” və hətta Fransa yaxtaları üçün avadanlıq almaq üçün əməliyyatlar həyata keçirib.
Ayrı-ayrı ittihamlar Amerika serverlərinin qeyri-qanuni ixracına və artıq sanksiyalar altında olan Honq-Konq şirkətlərinə dəstəkdir. Prokurorların fikrincə, Quqninin Rusiya və İran hökumətlərinin nümayəndələri, eləcə də kəşfiyyat rəsmiləri ilə əlaqələri olub ki, bu da ABŞ-nın milli təhlükəsizliyi üçün ciddi narahatlıq yaradır.
O, hər biri 30 ilə qədər həbs oluna bilən 22 ittihamla üz-üzədir. Müdafiə tərəfi hələlik məsələ ilə bağlı hər hansı şərh verməyib.
Qeyd edilir ki, Yuri Quqnin 38 yaşlı kriptovalyuta sahibkarıdır, iki şirkətin – “Evita Pay” (Florida) və “Evita Investments”-in (Delavare) təsisçisi və baş direktorudur. O, 2022-ci ildə qeyri-adi qabiliyyətləri olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş O-1A vizası ilə ABŞ-a köçüb.
Birləşmiş Ştatlar onu Tether kriptovalyutasından istifadə edərək Amerika bankları və birjaları vasitəsilə irimiqyaslı çirkli pulların yuyulması sxeminin təşkilində ittiham edir. O, Rusiya müştərilərinə, o cümlədən “Rosatom”a ixracı qadağan edilmiş xidmətlər kimi Amerika texnologiyalarını almağa köməkdə təqsirli bilinir.
ABŞ səlahiyyətliləri hesab edirlər ki, onun kripto layihəsi əslində çirkli pulların dövriyyəsi və Rusiyanın sanksiyaya məruz qalmış strukturlarına yardım üçün “gizli kanal” rolunu oynayıb.
V. QULİYEV
Bölməyə aid digər xəbərlər
Tarix: 10-06-2025 10:38 | Bölmə: Cəmiyyət
500 milyon dolları yuyan və Moskvaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək edən rusiyalı kripto-sahibkar Yuri Quqnin ABŞ-da həbs edilib.
Reyting.az xəbər verir ki, ABŞ federal prokurorları beynəlxalq sanksiyalardan yan keçmək və rusiyalı müştərilərinin xeyrinə ixrac nəzarətini pozmaq üçün kriptovalyuta platformalarından istifadə edən 38 yaşlı sahibkar Quqninə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb.
Yuyulmuş vəsait 500 milyon dolları ötür və onun “Evita Pay” və “Evita Investments” şirkətləri ilə əlaqəli bütün əməliyyatların həcmi təxminən 2 milyard dollara çatır.
ABŞ-a “fövqəladə qabiliyyətli şəxslər” üçün viza ilə köçən Quqnin Amerika maliyyə sistemi vasitəsilə bir sxem təşkil edib. Onun şirkətləri əsasən Rusiya, Çin və BƏƏ-dən olan müştərilərdən kriptovalyuta qəbul edib, onu dollara çevirib, elektronika, sənət əsərləri, Rusiyanın “Rosatom” və hətta Fransa yaxtaları üçün avadanlıq almaq üçün əməliyyatlar həyata keçirib.
Ayrı-ayrı ittihamlar Amerika serverlərinin qeyri-qanuni ixracına və artıq sanksiyalar altında olan Honq-Konq şirkətlərinə dəstəkdir. Prokurorların fikrincə, Quqninin Rusiya və İran hökumətlərinin nümayəndələri, eləcə də kəşfiyyat rəsmiləri ilə əlaqələri olub ki, bu da ABŞ-nın milli təhlükəsizliyi üçün ciddi narahatlıq yaradır.
O, hər biri 30 ilə qədər həbs oluna bilən 22 ittihamla üz-üzədir. Müdafiə tərəfi hələlik məsələ ilə bağlı hər hansı şərh verməyib.
Qeyd edilir ki, Yuri Quqnin 38 yaşlı kriptovalyuta sahibkarıdır, iki şirkətin – “Evita Pay” (Florida) və “Evita Investments”-in (Delavare) təsisçisi və baş direktorudur. O, 2022-ci ildə qeyri-adi qabiliyyətləri olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş O-1A vizası ilə ABŞ-a köçüb.
Birləşmiş Ştatlar onu Tether kriptovalyutasından istifadə edərək Amerika bankları və birjaları vasitəsilə irimiqyaslı çirkli pulların yuyulması sxeminin təşkilində ittiham edir. O, Rusiya müştərilərinə, o cümlədən “Rosatom”a ixracı qadağan edilmiş xidmətlər kimi Amerika texnologiyalarını almağa köməkdə təqsirli bilinir.
ABŞ səlahiyyətliləri hesab edirlər ki, onun kripto layihəsi əslində çirkli pulların dövriyyəsi və Rusiyanın sanksiyaya məruz qalmış strukturlarına yardım üçün “gizli kanal” rolunu oynayıb.
V. QULİYEV
Bölməyə aid digər xəbərlər
Bu gün, 22:42
Hacıqabulda 30 yaşlı şəxs bıçaqlanıb
Bu gün, 17:48
“Tiktok”da vətəndaşları aldadan şəxs saxlanılıb
Bu gün, 17:17
Dörd şəhər psixopatlar üçün daha əlverişlidir
Bu gün, 12:54
Sabah yağış yağacaq
Bu gün, 10:51
Vətəndaşları aldadan qadın saxlanılıb
Dünən, 13:06
Sabah yağış yağacaq
Dünən, 10:12
İsmayıllıda hotel yanıb
15-06-2025, 13:19
Sabah leysan yağacaq, güclü külək əsəcək
15-06-2025, 13:10
Şıx çimərliyində iki nəfər boğulub - Video
14-06-2025, 18:07
Lənkəranda yeniyetmə dənizdə boğulub
14-06-2025, 17:50
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə yeni hakim ezam olunub
14-06-2025, 12:36
Sabah yağış yağacaq
13-06-2025, 18:29
“Space” TV-yə xəbərdarlıq ediblər
13-06-2025, 16:09
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
13-06-2025, 15:30
Axtarışda olan şəxslər Azərbaycana ekstradisiya edilib
13-06-2025, 12:57
Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz
13-06-2025, 12:48
Dünən bank kartlarından 20 min manat oğurlanıb
13-06-2025, 11:49
Qanunsuz aborta görə cəzalar sərtləşdirilir
13-06-2025, 11:13
Ağdamda insan skeletinə bənzər sümük qalıqları tapılıb
13-06-2025, 09:22
Yardımlıda traktor aşıb
13-06-2025, 08:36
Ananın Antalyada atdığı uşaq Rusiyaya qaytarılıb
13-06-2025, 08:17
“Google”nin fəaliyyətində nasazlıq yaranıb
13-06-2025, 08:09
Xabarovskda qızıl mədəni yanır
13-06-2025, 07:48
İrana hücum səbəbindən 10-dan çox aviareys Bakıya enib
12-06-2025, 18:19
Uşaqların sosial şəbəkələrə girişi qadağan ediləcək
12-06-2025, 16:53
Astara sakini 23 kq narkotiklə tutulub
12-06-2025, 15:44
Keçmiş rəisə 8 il 6 ay həbs cəzası verilib
12-06-2025, 14:45
Qubada tapılan meyitlə bağlı dəhşətli xəbər yayılıb
12-06-2025, 12:00
Qış fırtınası: 49 nəfər ölüb, məktəblilərin avtobusu su altında qalıb
12-06-2025, 11:15
“TikTok”da dələduzluq edən şəxs saxlanılıb
12-06-2025, 10:00
İrandan Azərbaycana 75 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
12-06-2025, 09:50
Bakı məktəblərində attestat üçün 20 manatdan rüşvət yığırlar - Video
12-06-2025, 07:27
Üç min avtomobilin olduğu yük gəmisi bir həftədir yanır
11-06-2025, 17:19
İlhamə Elşadqızı: "Mən tərtəmizəm, gül kimi də qızam”
11-06-2025, 15:58
Müğənni Əlikram Bayramovun qardaşı oğlu itkin düşüb
11-06-2025, 14:46
Uşaqlara sosial şəbəkədən istifadə qadağan olunacaq
11-06-2025, 13:06
Qərbi Azərbaycan layihələrinin keyfiyyəti yüksəlib
11-06-2025, 12:28
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
11-06-2025, 12:19
Sayt rəhbərinə 10, oğluna 5 il həbs cəzası verilib
11-06-2025, 11:36
Bakının başçısı Xəzər rayonunda müşavirə keçirib - Fotolar
11-06-2025, 11:22
Anar Cəbrayıllı mətbuat katibi təyin olunub
11-06-2025, 10:59
Qloballaşan dünyada ailə dəyərlərimizi necə qorumalı?
11-06-2025, 09:58
Şagirdlərin ağzını “skoç”layan müəllimə xəbərdarlıq olunub
Qüdrət Həsənquliyevin fikrincə, Tramp görsə ki, Ukrayna qalib gəlir, Rusiyaya təkcə siyasi yox, hərbi dəstək də verəcək
"Xalq qəzeti"nin şöbə müdiri deyir ki, ömrü boyu özünü axtaran, dəfələrlə yanından ötüb keçən o qədər insan var ki
Nadir Azməmmədov: “Təəssüf ki, indi rejissor olmaq, kino və serial çəkmək adiləşib, bəzən bunun məsuliyyətini dərk etmirlər”
Türkiyədə yaşayan Əməkdar artist deyir ki, siyasilərin illərlə həllinə çalışdığı hansısa bir məsələni bəzən uğurlu bir musiqi əsəri həll edə bilər
Qüdrət Həsənquliyev: “Düşmənçiliyə son qoymaq üçün ədalətli sülhə nail olmaq gərəkdir. Bunun üçün ya tərəflər 1991-ci ilin sərhədləri çərçivəsində bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, ya da ərazi mübadiləsinə gedirlər. Amma indiki mərhələdə bu, az inandırıcı görünür”
