18:45 / 10-06-2025
Ölkəmizdə 3 gün iş olmayacaq
18:34 / 10-06-2025
Əli Əsədov Özbəkistan prezidenti ilə görüşüb - Foto
18:33 / 10-06-2025
Kennedi 17 nəfəri işdən çıxarıb
18:23 / 10-06-2025
Mayın 11-də keçirilən imtahanların nəticələri elan edilib
18:02 / 10-06-2025
Deputatlar daha 12 qanuna dəyişiklik edəcək
17:48 / 10-06-2025
"Sity Net" "Jurnalistlərin binası"nda narazlıq yaradıb
17:32 / 10-06-2025
Misir Mərdanov xəstəxanaya yerləşdirilib
17:23 / 10-06-2025
Azərbaycan XİN Avstriya xalqına başsağlığı verib
17:18 / 10-06-2025
Erməniləri dini liderin müdafiəsinə çağırırlar
16:32 / 10-06-2025
Mollazadə: Paşinyan Qarabağ klanı ilə mübarizəni davam etdirir
16:19 / 10-06-2025
Lənkəranda 73 yaşlı qadını aldadıblar
15:59 / 10-06-2025
İlham Əliyev Polşanın yeni prezidentinə məktub göndərib
15:58 / 10-06-2025
Azərbaycan və Çin vətəndaşları vizadan azad edilib
15:56 / 10-06-2025
Prezident hərbçilərlə bağlı qanunu təsdiqləyib
15:30 / 10-06-2025
Şəmkirdə əməliyyat: saxlanılanlar var
15:02 / 10-06-2025
Qaz təchizatı sahəsində qanun dəyişir - Detallar
15:01 / 10-06-2025
Yazıçı və kəşfiyyatçı vəfat edib
14:50 / 10-06-2025
Suriyadan gətirilən 13 nəfər sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib
14:35 / 10-06-2025
Lukaşenko “Belarusfilm”i kəskin tənqid edib
14:28 / 10-06-2025
Qarabağ zonasında daha 889.2 hektar ərazi minalardan təmizlənib
14:09 / 10-06-2025
Prezident Gömrük Komitəsinin yeni binasının açılışında iştirak edib
13:54 / 10-06-2025
Rusiya təhlükəsi artır - Xəbərdarlıq
13:40 / 10-06-2025
Akademik Mustafa Topçubaşovun 130 illiyi qeyd olunacaq
13:30 / 10-06-2025
İsrail ABŞ silahlarını Ukraynaya göndərib
13:14 / 10-06-2025
Əli Əsədov Özbəkistanda səfərdədir
13:07 / 10-06-2025
Cəlaloğlu: “Dini idarələr kəşfiyyatla əməkdaşlıq edib”
13:00 / 10-06-2025
Naxçıvanda Türkiyə ilə birgə hərbi təlim başlayıb - Video
12:49 / 10-06-2025
Keçmiş icra başçısının əmlakları ilə bağlı qərar verilib
12:46 / 10-06-2025
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
12:41 / 10-06-2025
Kral III Çarlz sağalmaz xəstəliyə düçar olub
10:11 / 06-06-2025
Elmdə yenilik: insanlar 1000 il yaşaya biləcək
20:08 / 05-06-2025
Toyda döyülən şəxs xəstəxanada ölüb
00:01 / 06-06-2025
Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunur
10:50 / 08-06-2025
Donald Trampın adı insan alverində hallanır
23:25 / 07-06-2025
Varislərin Kreml təqdimatı: Mirziyoyevə sui-qəsdin arxasında kim durur?
18:07 / 06-06-2025
Tovuzda oğul anasını öldürüb
18:49 / 05-06-2025
Buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub
13:11 / 06-06-2025
Azərbaycanla sərhəddə iki erməni itkin düşüb
09:56 / 07-06-2025
Aktoyorun adı Ginnesin Rekordlar Kitabına yazılıb - Video
18:34 / 08-06-2025
Dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan olacaq - Xəbərdarlıq
14:45 / 07-06-2025
İlham Əliyevlə Şahbaz Şərif arasında telefon danışığı olub
22:58 / 08-06-2025
Millimiz növbəti yoxlama oyunu oynayıb
500 milyon dolları yuyan sahibkar həbs edilib
Tarix: 10-06-2025 10:38 | Bölmə: Cəmiyyət
500 milyon dolları yuyan və Moskvaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək edən rusiyalı kripto-sahibkar Yuri Quqnin ABŞ-da həbs edilib.
Reyting.az xəbər verir ki, ABŞ federal prokurorları beynəlxalq sanksiyalardan yan keçmək və rusiyalı müştərilərinin xeyrinə ixrac nəzarətini pozmaq üçün kriptovalyuta platformalarından istifadə edən 38 yaşlı sahibkar Quqninə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb.
Yuyulmuş vəsait 500 milyon dolları ötür və onun “Evita Pay” və “Evita Investments” şirkətləri ilə əlaqəli bütün əməliyyatların həcmi təxminən 2 milyard dollara çatır.
ABŞ-a “fövqəladə qabiliyyətli şəxslər” üçün viza ilə köçən Quqnin Amerika maliyyə sistemi vasitəsilə bir sxem təşkil edib. Onun şirkətləri əsasən Rusiya, Çin və BƏƏ-dən olan müştərilərdən kriptovalyuta qəbul edib, onu dollara çevirib, elektronika, sənət əsərləri, Rusiyanın “Rosatom” və hətta Fransa yaxtaları üçün avadanlıq almaq üçün əməliyyatlar həyata keçirib.
Ayrı-ayrı ittihamlar Amerika serverlərinin qeyri-qanuni ixracına və artıq sanksiyalar altında olan Honq-Konq şirkətlərinə dəstəkdir. Prokurorların fikrincə, Quqninin Rusiya və İran hökumətlərinin nümayəndələri, eləcə də kəşfiyyat rəsmiləri ilə əlaqələri olub ki, bu da ABŞ-nın milli təhlükəsizliyi üçün ciddi narahatlıq yaradır.
O, hər biri 30 ilə qədər həbs oluna bilən 22 ittihamla üz-üzədir. Müdafiə tərəfi hələlik məsələ ilə bağlı hər hansı şərh verməyib.
Qeyd edilir ki, Yuri Quqnin 38 yaşlı kriptovalyuta sahibkarıdır, iki şirkətin – “Evita Pay” (Florida) və “Evita Investments”-in (Delavare) təsisçisi və baş direktorudur. O, 2022-ci ildə qeyri-adi qabiliyyətləri olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş O-1A vizası ilə ABŞ-a köçüb.
Birləşmiş Ştatlar onu Tether kriptovalyutasından istifadə edərək Amerika bankları və birjaları vasitəsilə irimiqyaslı çirkli pulların yuyulması sxeminin təşkilində ittiham edir. O, Rusiya müştərilərinə, o cümlədən “Rosatom”a ixracı qadağan edilmiş xidmətlər kimi Amerika texnologiyalarını almağa köməkdə təqsirli bilinir.
ABŞ səlahiyyətliləri hesab edirlər ki, onun kripto layihəsi əslində çirkli pulların dövriyyəsi və Rusiyanın sanksiyaya məruz qalmış strukturlarına yardım üçün “gizli kanal” rolunu oynayıb.
V. QULİYEV
Bölməyə aid digər xəbərlər
Tarix: 10-06-2025 10:38 | Bölmə: Cəmiyyət
500 milyon dolları yuyan və Moskvaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək edən rusiyalı kripto-sahibkar Yuri Quqnin ABŞ-da həbs edilib.
Reyting.az xəbər verir ki, ABŞ federal prokurorları beynəlxalq sanksiyalardan yan keçmək və rusiyalı müştərilərinin xeyrinə ixrac nəzarətini pozmaq üçün kriptovalyuta platformalarından istifadə edən 38 yaşlı sahibkar Quqninə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb.
Yuyulmuş vəsait 500 milyon dolları ötür və onun “Evita Pay” və “Evita Investments” şirkətləri ilə əlaqəli bütün əməliyyatların həcmi təxminən 2 milyard dollara çatır.
ABŞ-a “fövqəladə qabiliyyətli şəxslər” üçün viza ilə köçən Quqnin Amerika maliyyə sistemi vasitəsilə bir sxem təşkil edib. Onun şirkətləri əsasən Rusiya, Çin və BƏƏ-dən olan müştərilərdən kriptovalyuta qəbul edib, onu dollara çevirib, elektronika, sənət əsərləri, Rusiyanın “Rosatom” və hətta Fransa yaxtaları üçün avadanlıq almaq üçün əməliyyatlar həyata keçirib.
Ayrı-ayrı ittihamlar Amerika serverlərinin qeyri-qanuni ixracına və artıq sanksiyalar altında olan Honq-Konq şirkətlərinə dəstəkdir. Prokurorların fikrincə, Quqninin Rusiya və İran hökumətlərinin nümayəndələri, eləcə də kəşfiyyat rəsmiləri ilə əlaqələri olub ki, bu da ABŞ-nın milli təhlükəsizliyi üçün ciddi narahatlıq yaradır.
O, hər biri 30 ilə qədər həbs oluna bilən 22 ittihamla üz-üzədir. Müdafiə tərəfi hələlik məsələ ilə bağlı hər hansı şərh verməyib.
Qeyd edilir ki, Yuri Quqnin 38 yaşlı kriptovalyuta sahibkarıdır, iki şirkətin – “Evita Pay” (Florida) və “Evita Investments”-in (Delavare) təsisçisi və baş direktorudur. O, 2022-ci ildə qeyri-adi qabiliyyətləri olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş O-1A vizası ilə ABŞ-a köçüb.
Birləşmiş Ştatlar onu Tether kriptovalyutasından istifadə edərək Amerika bankları və birjaları vasitəsilə irimiqyaslı çirkli pulların yuyulması sxeminin təşkilində ittiham edir. O, Rusiya müştərilərinə, o cümlədən “Rosatom”a ixracı qadağan edilmiş xidmətlər kimi Amerika texnologiyalarını almağa köməkdə təqsirli bilinir.
ABŞ səlahiyyətliləri hesab edirlər ki, onun kripto layihəsi əslində çirkli pulların dövriyyəsi və Rusiyanın sanksiyaya məruz qalmış strukturlarına yardım üçün “gizli kanal” rolunu oynayıb.
V. QULİYEV
Bölməyə aid digər xəbərlər
Bu gün, 16:19
Lənkəranda 73 yaşlı qadını aldadıblar
Bu gün, 15:30
Şəmkirdə əməliyyat: saxlanılanlar var
Bu gün, 12:46
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Bu gün, 11:03
Avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs olunub
Bu gün, 10:38
500 milyon dolları yuyan sahibkar həbs edilib
Bu gün, 09:00
Dənizkənarı Milli Park ərazisində suda cəsəd tapılıb
Dünən, 21:10
Professor Tamilla Məmmədova vəfat edib
Dünən, 09:31
Naxçıvanda kütləvi zəhərlənmə olub - (Yenilənib)
8-06-2025, 18:34
Dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan olacaq - Xəbərdarlıq
7-06-2025, 12:09
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
7-06-2025, 11:43
Zakir Həsənov xidməti-döyüş fəaliyyəti ilə maraqlanıb
5-06-2025, 20:08
Toyda döyülən şəxs xəstəxanada ölüb
5-06-2025, 18:49
Buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub
5-06-2025, 18:02
Bakı-Quba yolunda yanğın olub, bir nəfər xəsarət alıb
5-06-2025, 17:35
Konstitusiya quruluşuna qarşı çağırış edənlərə hökm oxunub
5-06-2025, 17:08
Azərbaycanın daha iki rayonunda zəlzələ baş verib - (Yenilənib)
5-06-2025, 16:02
Sabah Bakıda leysan yağacaq - Xəbərdarlıq
5-06-2025, 14:57
Xəstənin çılpaq videosunu paylaşan həkim barədə araşdırma başlayıb
5-06-2025, 14:33
"Şərurlu İsfəndiyar" barəsində 40-a yaxın məhkəmə işi var
5-06-2025, 13:22
Nizami Alışanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib
5-06-2025, 13:04
Gədəbəydə 74 yaşlı qadına qarşı zorakılıq törədilib
5-06-2025, 12:34
Sabah yağış yağacaq
5-06-2025, 11:42
Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
5-06-2025, 10:55
Kosmosdakı qara dəlik informasiyalarla dolu portaldır
5-06-2025, 10:08
İki il əvvəl törədilmiş cinayətin üstü açılıb
5-06-2025, 09:20
Bakıda avtomobil piyadanı vurub
5-06-2025, 09:01
55 yaşlı kişi ikimərtəbəli evini yandırıb
5-06-2025, 08:39
Göyərtəsində 3 min avtomobil olan gəmi yanır
5-06-2025, 08:29
Qazaxdakı qəzada 4 nəfər dünyasını dəyişib - (Yenilənib)
4-06-2025, 23:41
Azərbaycanın beş rayonunda zəlzələ olub
4-06-2025, 17:57
Gölün dibində tapılan qədim qala arxeoloqları təəccübləndirib
4-06-2025, 16:23
Rezidenturaya qəbul üçün qeydiyyat başlayır
4-06-2025, 16:16
Günəşdə "tac yağışı" qeydə alınıb
4-06-2025, 15:09
İş və istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib
4-06-2025, 15:02
Əsgərlərlə görüşə məhdudiyyət qoyulub - Səbəb
4-06-2025, 14:09
Oğuzda bəy toy günü qəzaya düşüb
4-06-2025, 13:25
ABŞ-a zəhərli göbələk keçirən alimlər tutulub
4-06-2025, 12:30
Sabah yağış yağacaq
4-06-2025, 12:05
Abşeronda göldə balıqlar kütləvi qırılır
4-06-2025, 10:26
Alimlər suyun daha bir sirrini açıblar
4-06-2025, 09:06
Universitet BP-dən 580 min manat qrant alıb
3-06-2025, 18:11
Günəşə bənzər ulduzun ətrafında su tapılıb
3-06-2025, 17:21
Lerik sakinin meyiti 70 metrlik dərinlikdəki dərədə tapılıb
3-06-2025, 16:55
Abşeronda qadın narkotiklə saxlanılıb
3-06-2025, 16:12
Bölgələrdə küləkli və yağıntılı hava şəraiti davam edir
3-06-2025, 15:56
“İstənilən adamın telefonuna girə bilərdik” deyən hakerə hökm oxunub
3-06-2025, 15:36
Xankəndiyə dolu düşüb
Qüdrət Həsənquliyevin fikrincə, Tramp görsə ki, Ukrayna qalib gəlir, Rusiyaya təkcə siyasi yox, hərbi dəstək də verəcək
"Xalq qəzeti"nin şöbə müdiri deyir ki, ömrü boyu özünü axtaran, dəfələrlə yanından ötüb keçən o qədər insan var ki
Nadir Azməmmədov: “Təəssüf ki, indi rejissor olmaq, kino və serial çəkmək adiləşib, bəzən bunun məsuliyyətini dərk etmirlər”
Türkiyədə yaşayan Əməkdar artist deyir ki, siyasilərin illərlə həllinə çalışdığı hansısa bir məsələni bəzən uğurlu bir musiqi əsəri həll edə bilər
Qüdrət Həsənquliyev: “Düşmənçiliyə son qoymaq üçün ədalətli sülhə nail olmaq gərəkdir. Bunun üçün ya tərəflər 1991-ci ilin sərhədləri çərçivəsində bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, ya da ərazi mübadiləsinə gedirlər. Amma indiki mərhələdə bu, az inandırıcı görünür”
