18:28 / 10-09-2025
Nazir: Deyəsən, Rusiya NATO-nu sınaqdan keçirir
18:00 / 10-09-2025
Paşinyan: "Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr var"
17:54 / 10-09-2025
Prokurorluq keçmiş memarın barəsindəki hökmdən protest verib
17:44 / 10-09-2025
Aygün Kazımova tanınmış xanəndəni səhnədə pərt edib
17:29 / 10-09-2025
Hacıyev dövlət katibinin müavini ilə ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edib
17:20 / 10-09-2025
Abbas Abbasov Rusiyadakı biznesini satıb
17:16 / 10-09-2025
"Coca-Cola" Rusiya şirkətini məhkəməyə verib
17:04 / 10-09-2025
"Azəriqaz"ın Baş direktoru xəstəxanaya yerləşdirilib
16:52 / 10-09-2025
Şuşakəndə, Sosa və Qırmızı Bazara ilk köç karvanı gedir
16:51 / 10-09-2025
Fransada yüzlərlə insan vağzal binasına hücum edib
16:38 / 10-09-2025
Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan arasında memorandum imzalanıb
16:30 / 10-09-2025
Milli Məclisin komitələri haqqında qanun dəyişir
16:22 / 10-09-2025
Belqoroda yenidən hücum başlayıb
16:21 / 10-09-2025
Vüqar Bayramov: "Onların işdən çıxarılması qadağan olunmalıdır"
16:06 / 10-09-2025
Deputat: "Bəzən vəfat edən şəxsin həyat yoldaşı ərinin pensiyasını almaq üçün 10 il gözləyir"
15:53 / 10-09-2025
Süni intellektin filmi Kann festivalında nümayiş olunacaq
15:44 / 10-09-2025
Ali Məhkəmə dələduzluq halı ilə bağlı vahid qərar qəbul edib
15:27 / 10-09-2025
Avropa Ukraynaya yeni yardım verib
15:11 / 10-09-2025
Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb
14:52 / 10-09-2025
Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə müzakirə aparıb
14:49 / 10-09-2025
ADSEA-nın səlahiyyətləri artırılıb
14:35 / 10-09-2025
Qubadlı şəhərinin Baş planı təsdiqlənib
14:28 / 10-09-2025
Zülfüqarov: Rusiya ilə münasibətlərimiz əvvəlki səviyyəyə qayıtmayacaq
14:05 / 10-09-2025
İlham Əliyev Yaradıcılıq Evinin açılışında iştirak edib - Fotolar
13:58 / 10-09-2025
Əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub
13:19 / 10-09-2025
"Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun müzakirəyə çıxarılır
13:18 / 10-09-2025
Elman Nəsirov ABŞ-la İşçi Qrupuna salınmamasından narazılıq edib
12:59 / 10-09-2025
Azərbaycanda havadan su əldə ediləcək
12:48 / 10-09-2025
Zənginlərin ümumi sərvəti 6,6 trilyon dolları keçir - Siyahı
12:42 / 10-09-2025
Klub İlqar Nadiri ilə yollarını ayırıb
09:10 / 09-09-2025
Etibar Məmmədov aktiv siyasətə qayıda bilər
18:25 / 06-09-2025
Ukrayna və Rusiya yeni əsir mübadilələrinə hazırlaşır
18:42 / 05-09-2025
Daşkəsənin Alaxançallı kəndində sel fəsadlar törədib
22:31 / 05-09-2025
İşçi qrupu növbəti iclasını keçirib - Fotolar
18:05 / 07-09-2025
Şəmkirdə təcili yardım maşını körpüdən aşıb, xəsarət alanlar var
13:20 / 07-09-2025
Bu gün əlavə imtahan keçirilib - (Yenilənib)
22:21 / 05-09-2025
Bakı-Tehran-Bakı aviareysi bərpa olunur
23:31 / 08-09-2025
“Tesla” ABŞ-da bazar payını itirir
23:10 / 08-09-2025
Fransanın baş naziri kabineti ilə istefaya göndərilir
00:57 / 08-09-2025
İlin son Ay tutulması başa çatıb - (Yenilənib)
11:56 / 08-09-2025
Bakıda “KamAZ” avtomobilin üzərinə aşıb, ölən var - Fotolar - Yenilənib
16:29 / 08-09-2025
Rusiya Qarabağda yaşamış ermənilərdən terrorçu qrup yaratmaq istəyir
500 milyon dolları yuyan sahibkar həbs edilib
Tarix: 10-06-2025 10:38 | Bölmə: Cəmiyyət
500 milyon dolları yuyan və Moskvaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək edən rusiyalı kripto-sahibkar Yuri Quqnin ABŞ-da həbs edilib.
Reyting.az xəbər verir ki, ABŞ federal prokurorları beynəlxalq sanksiyalardan yan keçmək və rusiyalı müştərilərinin xeyrinə ixrac nəzarətini pozmaq üçün kriptovalyuta platformalarından istifadə edən 38 yaşlı sahibkar Quqninə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb.
Yuyulmuş vəsait 500 milyon dolları ötür və onun “Evita Pay” və “Evita Investments” şirkətləri ilə əlaqəli bütün əməliyyatların həcmi təxminən 2 milyard dollara çatır.
ABŞ-a “fövqəladə qabiliyyətli şəxslər” üçün viza ilə köçən Quqnin Amerika maliyyə sistemi vasitəsilə bir sxem təşkil edib. Onun şirkətləri əsasən Rusiya, Çin və BƏƏ-dən olan müştərilərdən kriptovalyuta qəbul edib, onu dollara çevirib, elektronika, sənət əsərləri, Rusiyanın “Rosatom” və hətta Fransa yaxtaları üçün avadanlıq almaq üçün əməliyyatlar həyata keçirib.
Ayrı-ayrı ittihamlar Amerika serverlərinin qeyri-qanuni ixracına və artıq sanksiyalar altında olan Honq-Konq şirkətlərinə dəstəkdir. Prokurorların fikrincə, Quqninin Rusiya və İran hökumətlərinin nümayəndələri, eləcə də kəşfiyyat rəsmiləri ilə əlaqələri olub ki, bu da ABŞ-nın milli təhlükəsizliyi üçün ciddi narahatlıq yaradır.
O, hər biri 30 ilə qədər həbs oluna bilən 22 ittihamla üz-üzədir. Müdafiə tərəfi hələlik məsələ ilə bağlı hər hansı şərh verməyib.
Qeyd edilir ki, Yuri Quqnin 38 yaşlı kriptovalyuta sahibkarıdır, iki şirkətin – “Evita Pay” (Florida) və “Evita Investments”-in (Delavare) təsisçisi və baş direktorudur. O, 2022-ci ildə qeyri-adi qabiliyyətləri olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş O-1A vizası ilə ABŞ-a köçüb.
Birləşmiş Ştatlar onu Tether kriptovalyutasından istifadə edərək Amerika bankları və birjaları vasitəsilə irimiqyaslı çirkli pulların yuyulması sxeminin təşkilində ittiham edir. O, Rusiya müştərilərinə, o cümlədən “Rosatom”a ixracı qadağan edilmiş xidmətlər kimi Amerika texnologiyalarını almağa köməkdə təqsirli bilinir.
ABŞ səlahiyyətliləri hesab edirlər ki, onun kripto layihəsi əslində çirkli pulların dövriyyəsi və Rusiyanın sanksiyaya məruz qalmış strukturlarına yardım üçün “gizli kanal” rolunu oynayıb.
V. QULİYEV
Bölməyə aid digər xəbərlər
Tarix: 10-06-2025 10:38 | Bölmə: Cəmiyyət
500 milyon dolları yuyan və Moskvaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək edən rusiyalı kripto-sahibkar Yuri Quqnin ABŞ-da həbs edilib.
Reyting.az xəbər verir ki, ABŞ federal prokurorları beynəlxalq sanksiyalardan yan keçmək və rusiyalı müştərilərinin xeyrinə ixrac nəzarətini pozmaq üçün kriptovalyuta platformalarından istifadə edən 38 yaşlı sahibkar Quqninə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb.
Yuyulmuş vəsait 500 milyon dolları ötür və onun “Evita Pay” və “Evita Investments” şirkətləri ilə əlaqəli bütün əməliyyatların həcmi təxminən 2 milyard dollara çatır.
ABŞ-a “fövqəladə qabiliyyətli şəxslər” üçün viza ilə köçən Quqnin Amerika maliyyə sistemi vasitəsilə bir sxem təşkil edib. Onun şirkətləri əsasən Rusiya, Çin və BƏƏ-dən olan müştərilərdən kriptovalyuta qəbul edib, onu dollara çevirib, elektronika, sənət əsərləri, Rusiyanın “Rosatom” və hətta Fransa yaxtaları üçün avadanlıq almaq üçün əməliyyatlar həyata keçirib.
Ayrı-ayrı ittihamlar Amerika serverlərinin qeyri-qanuni ixracına və artıq sanksiyalar altında olan Honq-Konq şirkətlərinə dəstəkdir. Prokurorların fikrincə, Quqninin Rusiya və İran hökumətlərinin nümayəndələri, eləcə də kəşfiyyat rəsmiləri ilə əlaqələri olub ki, bu da ABŞ-nın milli təhlükəsizliyi üçün ciddi narahatlıq yaradır.
O, hər biri 30 ilə qədər həbs oluna bilən 22 ittihamla üz-üzədir. Müdafiə tərəfi hələlik məsələ ilə bağlı hər hansı şərh verməyib.
Qeyd edilir ki, Yuri Quqnin 38 yaşlı kriptovalyuta sahibkarıdır, iki şirkətin – “Evita Pay” (Florida) və “Evita Investments”-in (Delavare) təsisçisi və baş direktorudur. O, 2022-ci ildə qeyri-adi qabiliyyətləri olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş O-1A vizası ilə ABŞ-a köçüb.
Birləşmiş Ştatlar onu Tether kriptovalyutasından istifadə edərək Amerika bankları və birjaları vasitəsilə irimiqyaslı çirkli pulların yuyulması sxeminin təşkilində ittiham edir. O, Rusiya müştərilərinə, o cümlədən “Rosatom”a ixracı qadağan edilmiş xidmətlər kimi Amerika texnologiyalarını almağa köməkdə təqsirli bilinir.
ABŞ səlahiyyətliləri hesab edirlər ki, onun kripto layihəsi əslində çirkli pulların dövriyyəsi və Rusiyanın sanksiyaya məruz qalmış strukturlarına yardım üçün “gizli kanal” rolunu oynayıb.
V. QULİYEV
Bölməyə aid digər xəbərlər
Bu gün, 17:16
"Coca-Cola" Rusiya şirkətini məhkəməyə verib
Bu gün, 12:59
Azərbaycanda havadan su əldə ediləcək
Bu gün, 12:14
Sabah hava yağışlı olacaq - Proqnoz
Bu gün, 11:03
Ağdamda 16 yaşlı qızı zorlayıblar - 4 nəfər saxlanılıb
Bu gün, 10:49
Sərhədimizi pozan əcnəbi saxlanılıb
Bu gün, 10:00
Bakıya narkotik gətirməyi planlaşdıran şəxs tutulub
Dünən, 15:52
Şirkət direktoru və digərlərinin cəzası azaldılıb
Dünən, 13:15
Sabahın hava proqnozu açqlanıb
Dünən, 13:02
Sumqayıtda avtoxuliqanlar saxlanılıb
Dünən, 12:24
Saatlıda qadın tutulub - Narkotiklə
Dünən, 12:15
Gəncədən Kəlbəcərə ilk avtobus reysi açılıb
Dünən, 12:02
Bakıda evdən oğurluq edən qadın saxlanılıb
Dünən, 11:01
Yasda ehsan ləğv edilir? - Açqlama
Dünən, 10:22
Gəncə hava limanında qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb
Dünən, 08:14
Qatilin vəkili üçün pul toplayırlar - Foto
8-09-2025, 18:14
TƏBİB-in elektron sistemində problem yaranıb
8-09-2025, 17:11
Xəzər dənizində brakonyer saxlanılıb - Video
8-09-2025, 17:09
Ali təhsil müəssisələrinə qeydiyyat müddəti uzadılıb
8-09-2025, 16:35
Milli Məclisə yeni qanun layihəsi göndərilib
8-09-2025, 15:39
"Bulvar"ın keçmiş rəhbəri özünü təqsirli saymır - Məhkəmə prosesi
8-09-2025, 14:05
Laçında traktor dərəyə aşıb: bir nəfər ölüb
8-09-2025, 13:59
İcraçı direktor vəzifədən azad olunub
8-09-2025, 12:34
Sabah yağış yağacaq
8-09-2025, 10:02
Britaniyada mağaza binasının altında 317 skelet tapılıb
7-09-2025, 18:05
Şəmkirdə təcili yardım maşını körpüdən aşıb, xəsarət alanlar var
7-09-2025, 12:15
Sabah yağış yağacaq - Proqnoz
5-09-2025, 18:42
Daşkəsənin Alaxançallı kəndində sel fəsadlar törədib
5-09-2025, 17:30
Bəxtiyar Məmmədova Alay komandiri vəzifəsi həvalə olunub
5-09-2025, 17:07
Əli Əsədov qərar imzalayıb
5-09-2025, 16:58
Qadını maşınla vuran sürücü döyülüb
5-09-2025, 16:41
Bakıda evlərə girən qadın saxlanııb - Video
5-09-2025, 13:36
Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz
5-09-2025, 12:37
Füzulidə yanğın törədən şəxs tutulub
5-09-2025, 12:33
İçərişəhərdə yeni Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb
5-09-2025, 11:32
Müəllimlərin təkrar sertifikasiyasının müsahibə nəticələri açıqlanıb
5-09-2025, 08:50
"Optimus"-un yeni nəsil versiyasını təqdim ediblər
4-09-2025, 18:02
Dövlət Xidməti "Telegram"dakı dələduzluq hallarını araşdırır
4-09-2025, 17:49
Cəlilabadda avtomobil qəzası: yaralananların sayı 8-ə çatıb
4-09-2025, 17:29
Oleq Bakinski bəraət istəyir
4-09-2025, 17:22
Gürcüstana müalicəyə gedən həkim qəzada ölüb
Xalq artisti deyir ki, rəqqasların səhnə ömrü çox qısa olur. Bu az müddətdə uğur qazanmaq, əsl sənətkar kimi yetişmək üçün daha çox zəhmət çəkmək lazımıdır
Rus Dram Teatrının aktyoru deyir ki. bölgə teatrlarında diplomlu aktyor və rejissor tapmaq müşkül məsələdir
Qüdrət Həsənquliyevin fikrincə, Tramp görsə ki, Ukrayna qalib gəlir, Rusiyaya təkcə siyasi yox, hərbi dəstək də verəcək
"Xalq qəzeti"nin şöbə müdiri deyir ki, ömrü boyu özünü axtaran, dəfələrlə yanından ötüb keçən o qədər insan var ki
Nadir Azməmmədov: “Təəssüf ki, indi rejissor olmaq, kino və serial çəkmək adiləşib, bəzən bunun məsuliyyətini dərk etmirlər”
