18:18 / 26-07-2025
Hikmət Hacıyev: "Əgər ABŞ şirkətləri ilə işləyirlərsə, bu, onların işidir"
16:04 / 26-07-2025
Şuşada yanğın nəticəsində mina partlayışları olub
11:24 / 26-07-2025
İlham Əliyev Məhəmməd Muizzuya məktub göndərib
11:03 / 26-07-2025
Talış və Tapqaraqoyunluda yanğın başlayıb
10:59 / 26-07-2025
“Sizə yalvaran olmuşdu ki, "Kontakt"dan mal alın?” - Şikayət
10:41 / 26-07-2025
Nazirlik əhaliyə müraicət edib
09:45 / 26-07-2025
Tələbələrimiz Avropa çempionu olub - Foto
09:40 / 26-07-2025
Dəm qazı bir nəfərin həyatına son qoyub
08:38 / 26-07-2025
Ərdoğan Putinlə Trampı İstanbulda görüşdürmək istəyir
23:43 / 25-07-2025
Bakıda ermənilər hakim qarşısına çıxarılıb
21:34 / 25-07-2025
Qarabağda yenidən güclü yanğınlar başlayıb - (Yenilənib)
20:19 / 25-07-2025
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla müzakirə aparıb
18:32 / 25-07-2025
DİN-də əməliyyat müşavirəsi keçirilib - Foto
18:20 / 25-07-2025
Oleq Bakinskiyə hökm oxunub
18:03 / 25-07-2025
Ceyhun Bayramov Slovakiyanın səfirini qəbul edib
17:33 / 25-07-2025
Professor: Rusiya Gürcüstanı itirib, Ermənistanı itirir, Azərbaycanı itirmək üzrədir
17:15 / 25-07-2025
Hərbi pilotlar təlim-məşq uçuşlarını icra ediblər - Video
17:10 / 25-07-2025
Rusiyada daha bir azərbaycanlı biznesmenin ofisində axtarışlar aparılır
16:47 / 25-07-2025
Pirallahıda əməliyyat: keçmiş məhkum 42 kq narkotiklə saxlanılıb
16:32 / 25-07-2025
Daha 232 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılıb
16:23 / 25-07-2025
Əli Əsədov Somalinin XİN başçısı ilə görüşüb
16:19 / 25-07-2025
Məşğulluq Agentliyi anbar icarəyə götürüb – Ayı 106 min manata
16:10 / 25-07-2025
Azərbaycan Cənubi Qafqazı əməkdaşlıq platformasına çevirməyi təklif edir - Deputat
15:48 / 25-07-2025
Nazirlik: Aktyor Allahverdi Yolçuyevə müvafiq dəstək göstərilir
15:41 / 25-07-2025
Mühəndis Zukerberqin 1,25 milyard dollarlıq iş təklifindən imtina edib
15:37 / 25-07-2025
"Neftçi" futbolçu Alfa Konte ilə yolları ayırıb
15:24 / 25-07-2025
Donald Trampın Ukraynaya dönüşü...
14:46 / 25-07-2025
Ağdam və Cəbrayıla növbəti köç karvanları gedib - (Yenilənib)
14:37 / 25-07-2025
Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanuna dəyişiklik təsdiqlənib
14:20 / 25-07-2025
"Qobu Park-2"də əyilən binalar daha bir problem yaradıb
17:03 / 24-07-2025
Abdulla: Aktyorları attestasiyadan keçirmək lazımdır - Müsahibə
11:20 / 24-07-2025
Rusiya ilə bağlı daha bir hərbi sirrin üstü açılıb
14:59 / 22-07-2025
Növbəti köç karvanı Cəbrayıla çatıb - (Yenilənib)
11:29 / 22-07-2025
Türkiyə şərtləri dəyişir - Foto
15:30 / 22-07-2025
Təbiət hadisəsi dünyanı qaranlığa qərq edəcək
15:12 / 23-07-2025
Ürəyin müalicəsi üçün inqilabi yenilik ediblər - Foto
15:04 / 24-07-2025
Rusiyaya qaçırılan ukraynalı uşaqları cəbhəyə göndərirlər
13:58 / 24-07-2025
Qarabağa növbəti köç karvanı gedib - (Yenilənib)
11:00 / 24-07-2025
Füzulidəki yanğın genişlənir - (Yenilənib)
08:21 / 22-07-2025
Moskva-Kiyev danışqları: görüş yeri yenə İstanbuldur
11:50 / 22-07-2025
Təhlükəli virus 151 nəfərin həyatına son qoyub
14:46 / 25-07-2025
Ağdam və Cəbrayıla növbəti köç karvanları gedib - (Yenilənib)
500 milyon dolları yuyan sahibkar həbs edilib
Tarix: 10-06-2025 10:38 | Bölmə: Cəmiyyət
500 milyon dolları yuyan və Moskvaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək edən rusiyalı kripto-sahibkar Yuri Quqnin ABŞ-da həbs edilib.
Reyting.az xəbər verir ki, ABŞ federal prokurorları beynəlxalq sanksiyalardan yan keçmək və rusiyalı müştərilərinin xeyrinə ixrac nəzarətini pozmaq üçün kriptovalyuta platformalarından istifadə edən 38 yaşlı sahibkar Quqninə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb.
Yuyulmuş vəsait 500 milyon dolları ötür və onun “Evita Pay” və “Evita Investments” şirkətləri ilə əlaqəli bütün əməliyyatların həcmi təxminən 2 milyard dollara çatır.
ABŞ-a “fövqəladə qabiliyyətli şəxslər” üçün viza ilə köçən Quqnin Amerika maliyyə sistemi vasitəsilə bir sxem təşkil edib. Onun şirkətləri əsasən Rusiya, Çin və BƏƏ-dən olan müştərilərdən kriptovalyuta qəbul edib, onu dollara çevirib, elektronika, sənət əsərləri, Rusiyanın “Rosatom” və hətta Fransa yaxtaları üçün avadanlıq almaq üçün əməliyyatlar həyata keçirib.
Ayrı-ayrı ittihamlar Amerika serverlərinin qeyri-qanuni ixracına və artıq sanksiyalar altında olan Honq-Konq şirkətlərinə dəstəkdir. Prokurorların fikrincə, Quqninin Rusiya və İran hökumətlərinin nümayəndələri, eləcə də kəşfiyyat rəsmiləri ilə əlaqələri olub ki, bu da ABŞ-nın milli təhlükəsizliyi üçün ciddi narahatlıq yaradır.
O, hər biri 30 ilə qədər həbs oluna bilən 22 ittihamla üz-üzədir. Müdafiə tərəfi hələlik məsələ ilə bağlı hər hansı şərh verməyib.
Qeyd edilir ki, Yuri Quqnin 38 yaşlı kriptovalyuta sahibkarıdır, iki şirkətin – “Evita Pay” (Florida) və “Evita Investments”-in (Delavare) təsisçisi və baş direktorudur. O, 2022-ci ildə qeyri-adi qabiliyyətləri olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş O-1A vizası ilə ABŞ-a köçüb.
Birləşmiş Ştatlar onu Tether kriptovalyutasından istifadə edərək Amerika bankları və birjaları vasitəsilə irimiqyaslı çirkli pulların yuyulması sxeminin təşkilində ittiham edir. O, Rusiya müştərilərinə, o cümlədən “Rosatom”a ixracı qadağan edilmiş xidmətlər kimi Amerika texnologiyalarını almağa köməkdə təqsirli bilinir.
ABŞ səlahiyyətliləri hesab edirlər ki, onun kripto layihəsi əslində çirkli pulların dövriyyəsi və Rusiyanın sanksiyaya məruz qalmış strukturlarına yardım üçün “gizli kanal” rolunu oynayıb.
V. QULİYEV
Bölməyə aid digər xəbərlər
Tarix: 10-06-2025 10:38 | Bölmə: Cəmiyyət
500 milyon dolları yuyan və Moskvaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək edən rusiyalı kripto-sahibkar Yuri Quqnin ABŞ-da həbs edilib.
Reyting.az xəbər verir ki, ABŞ federal prokurorları beynəlxalq sanksiyalardan yan keçmək və rusiyalı müştərilərinin xeyrinə ixrac nəzarətini pozmaq üçün kriptovalyuta platformalarından istifadə edən 38 yaşlı sahibkar Quqninə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb.
Yuyulmuş vəsait 500 milyon dolları ötür və onun “Evita Pay” və “Evita Investments” şirkətləri ilə əlaqəli bütün əməliyyatların həcmi təxminən 2 milyard dollara çatır.
ABŞ-a “fövqəladə qabiliyyətli şəxslər” üçün viza ilə köçən Quqnin Amerika maliyyə sistemi vasitəsilə bir sxem təşkil edib. Onun şirkətləri əsasən Rusiya, Çin və BƏƏ-dən olan müştərilərdən kriptovalyuta qəbul edib, onu dollara çevirib, elektronika, sənət əsərləri, Rusiyanın “Rosatom” və hətta Fransa yaxtaları üçün avadanlıq almaq üçün əməliyyatlar həyata keçirib.
Ayrı-ayrı ittihamlar Amerika serverlərinin qeyri-qanuni ixracına və artıq sanksiyalar altında olan Honq-Konq şirkətlərinə dəstəkdir. Prokurorların fikrincə, Quqninin Rusiya və İran hökumətlərinin nümayəndələri, eləcə də kəşfiyyat rəsmiləri ilə əlaqələri olub ki, bu da ABŞ-nın milli təhlükəsizliyi üçün ciddi narahatlıq yaradır.
O, hər biri 30 ilə qədər həbs oluna bilən 22 ittihamla üz-üzədir. Müdafiə tərəfi hələlik məsələ ilə bağlı hər hansı şərh verməyib.
Qeyd edilir ki, Yuri Quqnin 38 yaşlı kriptovalyuta sahibkarıdır, iki şirkətin – “Evita Pay” (Florida) və “Evita Investments”-in (Delavare) təsisçisi və baş direktorudur. O, 2022-ci ildə qeyri-adi qabiliyyətləri olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş O-1A vizası ilə ABŞ-a köçüb.
Birləşmiş Ştatlar onu Tether kriptovalyutasından istifadə edərək Amerika bankları və birjaları vasitəsilə irimiqyaslı çirkli pulların yuyulması sxeminin təşkilində ittiham edir. O, Rusiya müştərilərinə, o cümlədən “Rosatom”a ixracı qadağan edilmiş xidmətlər kimi Amerika texnologiyalarını almağa köməkdə təqsirli bilinir.
ABŞ səlahiyyətliləri hesab edirlər ki, onun kripto layihəsi əslində çirkli pulların dövriyyəsi və Rusiyanın sanksiyaya məruz qalmış strukturlarına yardım üçün “gizli kanal” rolunu oynayıb.
V. QULİYEV
Bölməyə aid digər xəbərlər
Dünən, 11:03
Talış və Tapqaraqoyunluda yanğın başlayıb
Dünən, 10:41
Nazirlik əhaliyə müraicət edib
25-07-2025, 16:47
Pirallahıda əməliyyat: keçmiş məhkum 42 kq narkotiklə saxlanılıb
25-07-2025, 14:20
"Qobu Park-2"də əyilən binalar daha bir problem yaradıb
25-07-2025, 12:37
İlknur Turkut növbəti dəfə cəzalandırılıb
25-07-2025, 12:15
Fərdi jurnalist müsabiqəsinin qalibləri bəlli olub - Siyahı
25-07-2025, 12:08
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
25-07-2025, 11:15
Ali təhsil müəssisələrində ixtisasların təsnifatı təsdiq olunub
24-07-2025, 18:18
Azərbaycanda tutulan şəxs Özbəkistana təhvil verilib
24-07-2025, 18:14
Bağça müdiri vəzifədən çıxarılıb - Nöqsana görə
24-07-2025, 18:01
Qarabağ bölgəsinə gedənlərə xəbərdarlıq edilib
24-07-2025, 17:55
Hərbi ekspert vəzifəyə təyin olunub
24-07-2025, 17:20
İran-Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd göstərən şəxs saxlanılıb
24-07-2025, 16:39
Abşeronda narkokuryerlər saxlanılıb
24-07-2025, 16:06
Baş Prokurorluqda geniş kollegiya iclası keçirilib
24-07-2025, 12:49
Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz
24-07-2025, 12:26
Eldar Əzizov keçmiş bələdiyyə sədrini rəis təyin edib
24-07-2025, 11:53
72 məhkəmədə 286 vakant vəzifə var
24-07-2025, 11:25
Məktəb və müəllim seçiminə start verilib
24-07-2025, 10:28
Xəstəxana dəhlizlərinə kimyəvi maddə sızıb, ərazi mühasirəyə alınıb
24-07-2025, 09:55
Arvadını və qayınatasını bıçaqlayan şəxs tutulub
24-07-2025, 09:31
Sabiq deputat Xanhüseyn Kazımlı vəfat edib
23-07-2025, 19:16
Növbəti üç gündə bəzi ərazilərdə leysan yağacaq - Xəbərdarlıq
23-07-2025, 17:46
Agentlik: "21 nəfərin müraciətinə imtina verilib"
23-07-2025, 16:59
Rusiyada COVID-19-un yeni növü yayılır
23-07-2025, 16:44
Üç nəfərin DNT-si ilə səkkiz uşaq dünyaya gəlib
23-07-2025, 15:11
Hərbçimiz vəfat edib
23-07-2025, 14:49
Ağdam və Ağdərədə güclü yanğın başlayıb - (Yenilənib)
23-07-2025, 12:44
Regional Təhsil İdarəsində maliyyə pozuntuları aşkar edilib
23-07-2025, 12:20
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
23-07-2025, 12:12
Nüfuzlu şəxslərin şəxsi məlumatlarını satışa çıxaran haker tutulub
23-07-2025, 12:07
Azərbaycanda həbs olunan Qazaxıstan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib
23-07-2025, 11:49
Ciddi parazitar xəstəlik yayılır - Xəbərdarlıq
23-07-2025, 10:49
İlkin Süleymanov Ali Məhkəməyə şikayət verib
22-07-2025, 18:34
1500-dən çox tələbə köçürülmə üçün müraciət edib
22-07-2025, 16:07
İrandan Azərbaycana narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
22-07-2025, 12:56
Sumqayıtda fəhlə dağıntılar altında qalıb
22-07-2025, 12:40
Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz
22-07-2025, 10:48
Ayda oksigen istehsal olunub
21-07-2025, 19:30
Nazir dostunu Agentliyin sədr müavini təyin edib
21-07-2025, 17:22
Masallıda əməliyyat: 39 kq marixuana aşkar edilib - Video
21-07-2025, 15:16
Ölkəmizə narkotik keçirməyə cəhd göstərənlər saxlanılıb
21-07-2025, 14:30
DTX-nın ələ keçirdiyi “Abu Malik” təxəllüslü şəxs həbs olunub
21-07-2025, 13:35
Çilingəri "tok" vurub"
21-07-2025, 12:47
Bakıda adam öldürən məktəbliyə hökm oxunub
21-07-2025, 12:35
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
21-07-2025, 11:14
Peşə məktəblərinə qəbul başlayır
21-07-2025, 09:22
Masallıda 20 yaşlı gənc kanalda boğulub
20-07-2025, 17:47
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
18-07-2025, 17:42
Bakı və rayonlarda ağaclar qanunsuz kəsilib
Qüdrət Həsənquliyevin fikrincə, Tramp görsə ki, Ukrayna qalib gəlir, Rusiyaya təkcə siyasi yox, hərbi dəstək də verəcək
"Xalq qəzeti"nin şöbə müdiri deyir ki, ömrü boyu özünü axtaran, dəfələrlə yanından ötüb keçən o qədər insan var ki
Nadir Azməmmədov: “Təəssüf ki, indi rejissor olmaq, kino və serial çəkmək adiləşib, bəzən bunun məsuliyyətini dərk etmirlər”
Türkiyədə yaşayan Əməkdar artist deyir ki, siyasilərin illərlə həllinə çalışdığı hansısa bir məsələni bəzən uğurlu bir musiqi əsəri həll edə bilər
