10:45 / 30-04-2024
Medianın İnkişafı Agentliyinin regional idarəsi yaradılıb - Təyinat
10:35 / 30-04-2024
Prezident İlham Əliyev Pakistanın MUSLİM İnstitutunun direktorunu qəbul edib
10:23 / 30-04-2024
Türkiyədə FETÖ-yə qarşı daha bir əməliyyat: 16 nəfər tutulub
10:12 / 30-04-2024
Ceyran Haşımova efirdə ağlayıb: “Nisə Qasımovaya halallıq vermirəm” - Video
10:03 / 30-04-2024
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi baş nazirin həbsinə order verə bilər
09:38 / 30-04-2024
Sumqayıtda 5 ədəd əl qumbarası tapılıb - Fotolar
09:35 / 30-04-2024
Cəlilabadda mal-qara oğruları saxlanılıb
09:29 / 30-04-2024
Dünya bazarı: Azərbaycan nefti ucuzlaşır
09:18 / 30-04-2024
Meksikada güclü zəlzələ baş verib
09:15 / 30-04-2024
Kolumbiyada helikopter qəzası… - Heyət və hərbçilərin əksəriyyəti ölüb
09:08 / 30-04-2024
Karlson Duqinlə “dərdləşib”
09:05 / 30-04-2024
Pentaqondakı Rusiya casusuna 21 il həbs cəzası verilib
09:00 / 30-04-2024
Vuçiç: “Serbiya “Avropa yolu”nu davam etdirir”
08:57 / 30-04-2024
Ağ evin Afrikaya təsiri azalıb
08:43 / 30-04-2024
Laçın şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb
00:10 / 30-04-2024
Göyçayda oğul atasını döyərək öldürüb - Yenilənib
21:08 / 29-04-2024
Mehriban Əliyeva Ülviyyə Fətəliyevanı təbrik edib
19:25 / 29-04-2024
Üç ölkə həyəcan təbili çalır: Rusiya GPS siqnallarını pozur!
19:09 / 29-04-2024
Ukrayna Azərbaycana yeni səfir göndərib
19:05 / 29-04-2024
Daha təhlükəli sualtı silahlar istifadəyə verilir - Foto
18:12 / 29-04-2024
Azərbaycanla Ermənistan arasında 35 sərhəd dirəyi quraşdırılıb
18:11 / 29-04-2024
Bakıda beynəlxalq oyun festivalı keçiriləcək
18:09 / 29-04-2024
Sabiq rəis generalı ittiham edir: "800 min manatı ona verdim"
18:01 / 29-04-2024
Stoltenberq: "Ukrayna NATO-ya üzv olmaq yolundadır"
17:41 / 29-04-2024
Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyəti 3 fəaliyyət istiqaməti olacaq
17:23 / 29-04-2024
Titanikdə batan biznesmenin qızıl saatı rekord qiymətə satılıb
17:23 / 29-04-2024
Əli Əsədov Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi barədə qərar imzalayıb
17:19 / 29-04-2024
Türk kəşfiyyatı 15 nəfərlik terror qrupunu məhv edib
17:14 / 29-04-2024
Çin lideri Avropaya səfərə hazırlaşır
17:30 / 26-04-2024
İlham Əliyev Almaniyada tədbirə qatılıb - (Yenilənib) - Fotolar
10:09 / 27-04-2024
Marsdakı "hörümçək sürüsü"nün sirri açılıb - Fotolar
13:07 / 26-04-2024
Füzuli şəhərinə növbəti köç karvanı gedib - (Yenilənib)
21:36 / 26-04-2024
Prezident İlham Əliyevin Almaniyaya işgüzar səfəri başa çatıb - Fotolar
10:48 / 25-04-2024
Fatih Terimin komandası darmadağınla uduzub
14:35 / 25-04-2024
Rasim Balayev: "Onlara baş qoşası deyiləm"
18:49 / 27-04-2024
Abşeronda qətl törədilib
07:32 / 26-04-2024
Yəhudi qızın portreti 30 milyon avroya satılıb - Fotolar
15:14 / 26-04-2024
Azərbaycan prezidenti Almaniya kansleri ilə görüşüb - (Yenilənib) - Fotolar
22:50 / 27-04-2024
Şair-publisist Namiq Hacıheydərli vəfat edib
20:46 / 26-04-2024
Azərbaycan və Almaniya prezidentləri görüşüb - (Yenilənib) - Fotolar
09:27 / 26-04-2024
Məşhur aktrisa keçmiş həyat yoldaşının yeni sevgi romanına mane olur
Hüquqi şəxslərlə bağlı yeni qaydalar təsdiqlənib - Qərar
Tarix: 13-10-2018 20:48 | Bölmə: Cəmiyyət
Baş nazir Novruz Məmmədov "Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası”nı təsdiq edib.
Qaydalara görə, monitorinq iştirakçılarına benefisiar mülkiyyətçi barədə məlumatlar sorğu əsasında məlumat saxlayıcısı tərəfindən aşağıdakı hallarda verilir:
1. işgüzar münasibətlər yaradılmasından əvvəl;
2. on beş min manat məbləğində (bundan sonra - limit) və ya bundan artıq məbləğdə həyata keçirilməsi gözlənilən hər hansı birdəfəlik əməliyyatdan əvvəl (bu hala həmçinin limit çərçivəsində həyata keçirilərək bir-biri ilə əlaqəsi olan və ümumi məbləği limitdən artıq olan bir neçə əməliyyat aiddir);
3. məbləğindən asılı olmayaraq, hesab açılmadan həyata keçirilməsi gözlənilən pul köçürməsindən əvvəl;
4. pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan hallar olduqda;
5. müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçi ilə bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığına dair şübhələr olduqda.
3.2. PL/TMM Qanununun 9.12-ci və 9.13-cü maddələrinə uyğun olaraq, yüksək riskli müştərinin eyniləşdirilməsinə dair əldə olunmuş məlumatların və sənədlərin vaxtaşırı yeniləşdirilməsi, habelə yüksək riskli əməliyyatlara dair əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin tətbiqi zamanı benefisiar mülkiyyətçi barədə məlumatlar məlumat saxlayıcısı tərəfindən sorğu əsasında monitorinq iştirakçılarına verilir.
Məlumat saxlayıcısı monitorinq iştirakçılarının sorğusunu 1 (bir) iş günü ərzində, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin (notariuslar istisna olmaqla) sorğusunu 3 (üç) iş günü ərzində, notariusların sorğusunu isə gün ərzində cavablandırır.
Reyting.az
Bölməyə aid digər xəbərlər
Tarix: 13-10-2018 20:48 | Bölmə: Cəmiyyət
Baş nazir Novruz Məmmədov "Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası”nı təsdiq edib.
Qaydalara görə, monitorinq iştirakçılarına benefisiar mülkiyyətçi barədə məlumatlar sorğu əsasında məlumat saxlayıcısı tərəfindən aşağıdakı hallarda verilir:
1. işgüzar münasibətlər yaradılmasından əvvəl;
2. on beş min manat məbləğində (bundan sonra - limit) və ya bundan artıq məbləğdə həyata keçirilməsi gözlənilən hər hansı birdəfəlik əməliyyatdan əvvəl (bu hala həmçinin limit çərçivəsində həyata keçirilərək bir-biri ilə əlaqəsi olan və ümumi məbləği limitdən artıq olan bir neçə əməliyyat aiddir);
3. məbləğindən asılı olmayaraq, hesab açılmadan həyata keçirilməsi gözlənilən pul köçürməsindən əvvəl;
4. pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan hallar olduqda;
5. müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçi ilə bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığına dair şübhələr olduqda.
3.2. PL/TMM Qanununun 9.12-ci və 9.13-cü maddələrinə uyğun olaraq, yüksək riskli müştərinin eyniləşdirilməsinə dair əldə olunmuş məlumatların və sənədlərin vaxtaşırı yeniləşdirilməsi, habelə yüksək riskli əməliyyatlara dair əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin tətbiqi zamanı benefisiar mülkiyyətçi barədə məlumatlar məlumat saxlayıcısı tərəfindən sorğu əsasında monitorinq iştirakçılarına verilir.
Məlumat saxlayıcısı monitorinq iştirakçılarının sorğusunu 1 (bir) iş günü ərzində, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin (notariuslar istisna olmaqla) sorğusunu 3 (üç) iş günü ərzində, notariusların sorğusunu isə gün ərzində cavablandırır.
Reyting.az
Bölməyə aid digər xəbərlər
Bu gün, 09:35
Cəlilabadda mal-qara oğruları saxlanılıb
Dünən, 16:47
ABŞ səfiri Qubanın Qırmızı qəsəbəsində olub
Dünən, 13:25
Tanınmış MMA idmançısı yenidən həbs olunub
Dünən, 12:45
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
28-04-2024, 16:57
Göygöldə naməlum meyit tapılıb
28-04-2024, 14:08
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
28-04-2024, 07:56
Ağdamda növbəti mina partlayışı olub, xəsarət alan var
27-04-2024, 12:11
Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz
27-04-2024, 08:09
Rusiyada azərbaycanlılarla taciklər arasında kütləvi dava: ölən və yaralananlar var
26-04-2024, 19:35
43 pişiyi ac-susuz saxlayan şəxsi həbs ediblər
26-04-2024, 18:20
20-yə yaxın məhbus həbsxanadan qaçmağa cəhd edib - Foto
26-04-2024, 17:15
Quba-Xaçmaz Regional filialına müdir təyinatı olub
26-04-2024, 15:33
Keçmiş rektor son söz üçün məhkəmədən yenə vaxt istəyib
26-04-2024, 13:28
Naxçıvan Nazirlər Kabinetinə Aparat rəhbəri təyin edilib
26-04-2024, 12:48
Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz
26-04-2024, 11:44
Şirvanda əməliyyat: saxlanılanlar var
26-04-2024, 10:49
İki elm adamı Ali Attestasiya Komissiyasını məhkəməyə verib
26-04-2024, 10:34
Deputat: "Əlilliyin təyin edilməsi ilə bağlı boşluq var"
26-04-2024, 09:37
Süni intellektin köməyi ilə Platonun məzarı tapılıb
26-04-2024, 09:03
Arktikadakı istiləşmə Asiyaya təsir göstərir
25-04-2024, 18:56
İran məhkəməsi repçi barəsində edam qərarı çıxarıb
25-04-2024, 15:32
Keçmiş Ombudsman Elmira Süleymanova vəfat edib - (Yenilənib)
25-04-2024, 13:47
"Yüksəliş" müsabiqəsi: "Ümumi biliklər imtahanı"nın nəticələri açıqlanıb
25-04-2024, 13:03
Baş Prokuroluq mediaya çağırış edib
25-04-2024, 12:10
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
25-04-2024, 10:56
Daha bir direktor vəzifədən azad edilib
25-04-2024, 10:21
Mayın 1-dən balıq ovu qadağan olunacaq
25-04-2024, 07:58
Çin “TikTok”a qadağaya qarşı çıxır
25-04-2024, 07:31
Yanacaqsız işləyən kosmik mühərrik icad edilib
24-04-2024, 21:42
Erməni xəyanəti: həkim 40 türk əsgərini zəhərləyib
24-04-2024, 17:46
Azərbaycan-Əlcəzair enerji əməkdaşlığı müzakirə edilib
24-04-2024, 17:16
Şadlıq saraylarında şişirdilmiş qiymətlər... - Ekspertdən şərh
24-04-2024, 16:08
Yeni robotlar satışa çıxarılıb - Video
24-04-2024, 14:03
Professor Nəsib Quliyev özünü güllələyib
24-04-2024, 13:40
İnfoqrafiya heyvanların ömrü haqqında nə deyir?
24-04-2024, 12:48
MMA döyüşçülərinin həbs müddəti uzadılıb - Biri azadlığa buraxılıb
24-04-2024, 12:00
Tərbiyəçi-müəllimlərin vakant yerlər üzrə qeydiyyatı başlayıb
24-04-2024, 11:56
AMEA-da yeni şöbələr yaradılıb
24-04-2024, 11:30
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
24-04-2024, 00:15
Mafiya başçısı bir ölkədən digərinə qaçıb
24-04-2024, 00:13
Toyun qızğın vaxtında gəlini qaçırmaq istəyiblər
23-04-2024, 21:43
Xankəndidə avtomat silah gizlədən şəxs tutulub - Foto
23-04-2024, 17:07
“Space”ə qalib gələn aparıcı geri dönüb: "Vado Korovinin kanala rəhbərlik edəcəyi bəlli deyil"